Anunţarea depistării schemei de spălare de bani la Banca de Economii

Dacă va trebui vreodată să aleg între funcţia de prim-ministru şi investigaţia de la BEM, atunci cu siguranţă aş alege această experiză. Dacă de data asta nu vom face regulă cetăţenii noştri vor pierde orice încredere în instituţiile statului, în formaţiunile politice şi în liderii de partid.

Nu putem spune că suntem într-o situaţie imaculată, sunt extrem de preocupat, nu pretind că situaţia este ideală la BEM, dacă situaţia la bancă era bună statul nu şi-ar fi pierdut calitatea de acţionar majoritar… Există mai multe dosare şi dacă există probe suficiente că acest management defectuos a fost incorect, chiar fraudulos, sper că chiar în săptămîna următoare să se pronunţe. Din cauza acelui management statul a pierdut controlul asupra Băncii de Economii.

Premierul a mai subliniat că problemele BEM se datorează şi managementului defectuos care a fost la conducerea băncii, nu doar din 2009, dar şi anterior. El a declarat că a discutat la acest subiect cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi alte instituţii europene şi speră ca, instituţiile responsabile din ţară să investigheze dacă s-au furat sau nu bani de la BEM, cine a furat şi făptaşii să fie sancţionaţi.

În timp ce Filat îşi caută imunitatea în PLDM, Caravita mai sustrage 9 milioane lei din BEM! […] …aflaţi că exact astăzi, 3 octombrie, Caravita a mai sustras din BEM 5.5 milioane lei, iar luni, ca să înceapă bine săptămîna, a mai sustras încă 4.4 milioane lei. O verificare simplă, pe care o poate face în cîteva minute CNA, ar arăta că ceea ce scriu eu este adevărat.

…

Eu înţeleg că Filat şi Plahotniuc au făcut anumite înţelegeri, iar aceste înţelegeri o să paralizeze toate instituţiile de anchetă. Dar asta nu o să ajute cu nimic. Zilele trecute am avut o întîlnire cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care s-au arătat foarte interesaţi de acest subiect, manifestîndu-şi îngrijorarea faţă de ceea ce se întîmplă la BEM. În timpul discuţiilor, le-am prezentat documentele altor oficiali străini care s-au arătat interesaţi de acest subiect. Mai devreme sau mai tîrziu instituţiile statului vor fi impuse să lămurească acest caz.

O verificare simplă, pe care o poate face în cîteva minute CNA, ar arăta că ceea ce scriu eu este adevărat. Numai ca eu să înţeleg de ce instituţiile statului se mişcă atît de greu, fie pentru că au complicitatea lor la ceea ce se întîmplă, fie pentru că au indicaţii de la patronii politici… Cum poate explica CNA, instituţia care se ocupă de prevenirea spălării banilor, că nu a ştiut nimic de milioanele de lei depuse CASH de firma Caravita, de naşul şi cumnatul lui Vlad Filat, de alţi intermediari în ProCreditBank? Cum poate o persoană să meargă la bancă şi să depună milioane de lei cash, fără ca CNA să verifice de unde provin atîtea milioane de lei aduse cu sacul la banca? Şi această informaţie este uşor de verificat, este vorba de firmele Caravita Co SRL (aprox. 20 mln MDL), ABM Agroindustries SRL (aprox. 7 mln MDL), Vizus Prim SRL (10,5 mln USD şi aprox. 150 mln MDL). În total s-au depus circa 175 milioane de lei. Cei care au depus banii sunt: Cijov Igor Ion (împrumut Rusu Ion), Puntea Alexandru (împrumut de la Rusu Ion, împrumut de la Rusu Vladimir), Robu Tatiana Mihail (împrumut de la Rusu Ion).

Bugetul, cred că varianta ideală [privind adoptarea] este februarie-martie. Ei şi-au notat lucrul acesta. Nu cred că va fi posibilă votarea mai devreme. Am vorbit foarte mult de gajurile false care sunt în sistemul bancar, sute de milioane de lei gajate. Evident am dat exemplu Băncii de Economii… Problema aceasta există la toate băncile. Acum nu avem mandatul să vorbim de toate celelalte bănci. Fondul Monetar va face recomandări foarte clare în privinţa expunerilor mari, creditelor mari şi a gajului.

Fondul Monetar Internaţional şi-a exprimat îngrijorarea privind situaţia creată în sistemul financiar-bancar din Republica Moldova, în special de fraudarea Băncii de Economii şi urmează să elaboreze o serie de recomandări pentru autorităţi. Misiunea Fondului Monetar Internaţional s-a desfăşurat în perioada 25 septembrie — 7 octombrie.

Exact în ziua în care am ieşit cu declaraţii, la 12 septembrie, Firma familiei Caravita, a luat încă un credit de 28 milioane de lei. Întrebaţi un agricultor daca e posibil să gajaţi 1000 de hectare în Anenii Noi şi să obţii 20 de milioane de dolari. Fac apel către toate instituţiile statului, BNM tace, Guvernul tace, fac apel, oameni buni, chestia asta trebuie de oprit. vreau răspunsul la toate scrisorile mele. Vreau listele tuturor companiilor care au luat credite şi nu au plătit nici un leu. Am primit scrisori doar de la CNA şi Procuratură. Le aştept şi pe restul… Să ieşi şi să spui că nu ai nimic cu BEM şi chiar în aceeaşi zi să mai scoţi din bancă 28 de milioane de lei, mi se pare deja GRAV. Condiţiile ultimul contract prezintă deja dovezi de trafic de influenţă. Nu cred că băieţelul cela de 26 de ani, care este administrator la Caravita, este cel a exercitat acest trafic de influenţă. La Aeroport tot sunt probleme, dar la BEM se face chiar pe faţă. Sunt scoşi bani şi este prea evident.

Avînd în vedere că Regulamentul Parlamentului, art. 4, alin. 11 stipulează că orice modificări intervenite în componenţa fracţiunii parlamentare se aduce la cunoştinţa deputaţilor în şedinţă plenară, ţin să informez Parlamentul Republicii Moldova că în şedinţa din 16 septembrie fracţiunea PLDM, întru executarea deciziei biroului central al partidului, a decis excluderea din componenţa fracţiunii a deputatului Ioniţă Veaceslav. Şi la moment componenţa numerică a fracţiunii PLDM este de 30 de deputaţi.

Vreau să vă asigur că indiferent, dacă voi fi sau nu demis astăzi, cazul BEM şi Aeroport merge mai departe. Toate sperieturile cu demisiile, cu dosare, etc., nu îşi au efect. Dimpotrivă, aceste tentative mă mobilizează şi îmi dă puteri să merg mai departe. Eu ştiu cît s-a insistat ca anume astăzi Dl. Ioniţă să fie demis. Este ridicol! Nu dispare problema dată. Gata! […] Dl. Filat mă tot ameninţă cu judecata. Îi recomand dlui Filat să nu se mai ducă prin instanţe, să se ducă direct la CEDO — are experienţă bogată şi ştie ce spune CEDO în cazurile lui. Judecata poate să dureze doi ani de zile. Îi propun dlui Filat să rezolvăm mai repede. Sunt gata să mergem împreună cu dumnealui la postul public de televiziune. Aşa împreună să discutăm şi vă asigur că la toţi cetăţenii Republicii Moldova le va fi foarte interesant.

Noi nu renunţăm la aceste discuţii şi vom insista ca ele să aibă loc, însă considerăm că ultimele şedinţe s-au transformat în conferinţe de presă ale preşedintelui Comisiei, Veaceslav Ioniţă. Dar conferinţele de presă nu trebuie amestecate cu activitatea Parlamentului.

Din păcate, domnul Ioniţă s-a lăsat a fi folosit ca o unealtă în această bătălie împotriva Moldovei. Nu eu sunt miza acestor lovituri, ci destabilizarea situaţiei din ţară. El a adus acuzaţii grave, pentru care va răspunde. Eu îl voi chema pe Veaceslav Ioniţă în judecată. Actele deja au fost pregătite. Eu vreau să primesc nu atît scuze din partea d-lui, cît o sancţiune cuvenită. Acuzaţiile care mi-au fost aduse sunt false. Ancheta va investiga cazul, iar instanţa se va expune pe acest caz. Atacurile lansate asupra mea şi asupra PLDM, au la bază insinuări şi dorinţa de a destabiliza situaţia politică. Eu vreau să fie pus punct pe acest subiect. Totodată, nu cred că atacurile se vor opri. Sunt limite în toate şi în cazul dat limita a fost depăşită. Este pentru prima dată cînd acţionez în judecată şi voi merge foarte ferm.

Cînd am propus ca în CA de la Banca de Economii să fie şi un reprezentant de la PL, premierul Filat a refuzat pentru a nu-i încurca să fure instituţia financiară. După ce banca a fost fraudată, acţiunile s-au vîndut cu 5 lei faţă de 60 de lei cît costau, iar diferenţa s-a întors prin diferite schema offshore la achiziţia terenurilor de pe la Anenii Noi. Eu spre deosebire de unii nu am nepot proprietar cu sute de hectare de teren la Anenii Noi.

Spre deosebire de presupunerile lui [Veaceslav Ioniţă] că Dl Preşedinte Vlad Filat ar putea fi indirect responsabil şi beneficiar în cazul unor credite alocate de către BEM unor agenţi economici, Ioniţă este direct responsabil de tergiversarea mai bine de doi ani a modificării legislaţiei în domeniul asigurărilor. În rezultat a avut de suferit o companie internaţională, Moldova a primit numeroase reproşuri şi avertismente nu doar de la guvernul Austriei dar şi de la autorităţile europene, iar cetăţenii noştri au continuat să plătească cel mai mare preţ la Cartea Verde. Costul problemei este de cîteva zeci de milioane de lei, încasaţi nejustificat de la cetăţeni de un grup mic de asiguratori în privinţa cărora chiar şi Consiliul concurenţei, cu toate obiecţiile faţă de el, a emis un verdict de concurenţă neloială. L-am protejat şi l-am menajat, iar el ne-a manipulat, ştiind că avem nevoie de voturi pentru adoptarea legilor care să asigure parcursul european al ţării noastre şi, cel mai important, pentru ratificarea Acordului de Asociere.

Referitor la declaraţia dată de Vlad Filat, acesta a MINŢIT! Şi mi-e greu să înţeleg cum a putut să spună că nu are nici o legătură cu firmele respective, cînd ştie că există acte oficiale care arată asta, o parte au şi apărut în presă. În comunicatul lui Filat am încercat să găsesc printre jigniri şi cuvinte gen “sculă”, un răspuns argumentat despre legăturile sale cu firmele prin care nepotul şi cumnatul său au intrat în posesia unor sume uriaşe de bani, provenite dintr-o schemă frauduloasă de la BEM. Nu am găsit nimic. Dacă tot ce ai de spus cînd eşti acuzat de o astfel de fraudă de proporţii este că-l vei demite pe cel care a făcut dezvăluirea, înseamnă că lucrurile sunt mult mai grave decît par la prima vedere. Am găsit însă şi un lucru pozitiv în declaraţia lui, acesta cere ca instituţiile de drept să-şi facă datoria. Chiar dacă ştiu că nu e sincer şi că probabil se bazează pe faptul că va putea bloca politic această investigaţie, sper că instituţiile de drept să-i urmeze sfatul şi să demareze urgent investigaţiile.

“Probele” lui Veaceslav Ioniţă sunt desene animate de autori — raideri de profesie. La drept vorbind, îmi este sincer milă de el… Nu ştiu cînd a călcat pentru prima dată strîmb, dar ştiu cine i-a biruit sau folosit frica de care zace. Atunci cînd Raiderul nr.1 a ţinut un “discurs” patetic în Comisia parlamentară pe care, deocamdată, o mai conduce Ioniţă, am început să-mi pun întrebări… Este chiar bine, în viziunea mea, că s-a autodevelopat. Îi îndemn s-o facă şi alţi deputaţi, din toate fracţiunile, pentru o curăţare a partidelor politice în ajun de alegeri parlamentare.

În opinia mea problema Băncii de Economii trebuie rezolvată. Dacă nu, rămîne o pată asupra noastră, asupra Coaliţiei. În ultimele luni am reuşit să acumulez mai multe materiale. Din BEM au fost retraşi bani — 120 de milioane de lei, în ultimele 3 luni. S-a făcut prin firme offshore şi alte scheme frauduloase. Suma totală de bani depăşeşte jumătate de miliard de lei. Clasa politică trebuie să dea dovadă că banul rămîne la cetăţean şi nu pleacă nicăieri […] Dacă aţi fost atenţi, de fiecare dată cînd vorbeam despre subiectul BEM întîmpinam presiune. Cred că aţi observat că în ultimele luni s-a exercitat o presiune enormă asupra mea. Prin rude am fost avertizat cu dosare, cu închisoare. Asta deoarece ştiau că lucrez asupra unor materiale legate de BEM. Cred că noi avem obligaţia ca în regim de urgenţă să întoarcem cetăţenilor banca. Am fost ameninţat că voi fi scos din comisie, mi-a fost greu dar am reuşit să merg mai departe.

Calific drept minciună şi răzbunare declaraţiile făcute astăzi de Veaceslav Ioniţă.

Declar cu toată responsabilitatea că nu am nicio atribuţie politică, juridică, economică şi de oricare alt gen la schemele descrise de fostul membru al fracţiunii parlamentare a PLDM.

Amintesc cu această ocazie că, prin decizia sa din 19 august 2014, Biroul Politic Central al partidului i-a retras lui Ioniţă suportul politic, ca urmare a acţiunilor sale de sabotare economică a Republicii Moldova, iar la prima şedinţă a Legislativului în noua sesiune urma să fie demis din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru economie, buget şi finanţe.

Veaceslav Ioniţă este un agent deschis de promovare a intereselor unui controversat om de afaceri, autointitulat raiderul N1 în spaţiul CSI, implicat în acţiuni de spălare de bani în sumă de peste 18 miliarde de euro. Regret faptul că Ioniţă s-a lăsat folosit ca o “sculă” într-un proces de destabilizare a situaţiei interne din Republica Moldova.

Privitor la învinuirile aduse mie, ţin să comunic că am mai avut parte de acuzaţii false, atacuri la adresa mea, care nu s-au adeverit ulterior. Sunt sigur că insinuări de acest gen vor mai fi în perioada imediat următoare, odată cu intrarea în campania electorală.

Încurajez instituţiile statului să-şi facă onest datoria şi îmi exprim disponibilitatea de a oferi orice suport în acest sens.

Declar cu toată fermitatea că, indiferent de atacurile murdare la adresa mea, voi urma obiectivul stabilit — de a duce PLDM spre victorie pentru a asigura un viitor european şi democratic al Republicii Moldova.

Evenimentele de ultima oră demonstrează clar că Guvernarea se descompune. Noi, cetăţenii RM trebuie să înţelegem foarte clar că aşa persoane nu mai au dreptul moral să se afle în fruntea ţării… situaţia nu mai poate fi tolerată, îndemn cetăţenii să facă un front comun împotriva actualei guvernări, antipopulare şi să se alăture la marşul, organizat de socialişti pe 14 septembrie… Vom fi zeci de mii de persoane. Haideţi să le arătăm celor aflaţi la Guvernare că sîntem oameni liberi şi sîntem în stare să schimbăm lucrurile spre bine în această ţară! Vom merge spre Piaţa Marii Adunări Naţionale în trei coloane şi fiecare deputat va însoţi cîte o coloană. Noi nu ne temem de provocările pe care cunoaştem că le pregătiţi, căci nu ne vom lăsa provocaţi. Dacă trebuie, singuri vom asigura ordinea publică.

Subiectul Băncii de Economii nu ţine neapărat de Ministerul Economiei. Aici eu aş putea să vă spun mai mult opinia mea personală sau experienţa anterioară în Parlament. Cu Banca de Economii trebuia să facem ceva, deoarece, sincer vă spun, în mare parte, datorită managementului precedent care înţeleg că este sub lupa investigaţiilor penale şi deja sunt dosare pregătite de Procuratură, care sunt ori pe cale de a fi trimise în instanţă, sau sunt deja în instanţă. Şi din cîte am înţeles, sunt vreo şapte dosare care au ajuns în instanţă pe fosta conducere a Băncii de Economii.

Banca de Economii a fost administrată rău, prost, defectuos şi poate chiar cu fraude. Nu pot spune exact, deoarece nu sunt eu judecătorul şi nu este cazul să aducem acum învinuiri, fiindcă există prezumţia nevinovăţiei. Dar cu Banca de Economii trebuia de făcut ceva. În situaţia în care statul Republica Moldova a decis să-şi păstreze un pachet de blocaj pentru deciziile cele mai importante…

Subiectul Băncii de Economii nu ţine neapărat de Ministerul Economiei. Aici eu aş putea să vă spun mai mult opinia mea personală sau experienţa anterioară în Parlament. Cu Banca de Economii trebuia să facem ceva, deoarece, sincer vă spun, în mare parte, datorită managementului precedent care înţeleg că este sub lupa investigaţiilor penale şi deja sunt dosare pregătite de Procuratură, care sunt ori pe cale de a fi trimise în instanţă, sau sunt deja în instanţă. Şi din cîte am înţeles, sunt vreo şapte dosare care au ajuns în instanţă pe fosta conducere a Băncii de Economii. Banca de Economii a fost administrată rău, prost, defectuos şi poate chiar cu fraude. Nu pot spune exact, deoarece nu sunt eu judecătorul şi nu este cazul să aducem acum învinuiri, fiindcă există prezumţia nevinovăţiei. Dar cu Banca de Economii trebuia de făcut ceva. În situaţia în care statul Republica Moldova a decis să-şi păstreze un pachet de blocaj pentru deciziile cele mai importante…

Să mă acuze cineva pe mine că plec de la minister din cauza BEM, e de-a dreptul ridicol. Păi ce legătură are MEC cu BEM sau ce legătură are activitatea mea cu BEM? De altfel e prima dată ca cineva încearcă să lege BEM de mine şi chiar m-a mirat asta, a apărut din senin, tocmai cu cîteva ore înainte să-mi anunţ demisia. Acolo alte ministere au gestionat situaţia şi ştim bine că ele nu ţin de PDM. Scopul însă cred că e clar, cineva încearcă să-şi spele imaginea în legătură cu acuzaţiile legate de BEM, transferînd asta pe mine. Numai că lucrurile nu se leagă deloc şi asta se va vedea şi mai tare în timpul apropiat, iar dacă vor insista pe acest comportament mîrşav, voi aduce eu mai multă claritate, ca să eliminăm orice confuzie.

La 2 iulie 2014, a avut loc şedinţa Biroului Permanent extins al Partidului Democrat din Moldova în cadrul căreia Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr şi-a prezentat demisia, ulterior anunţînd, în cadrul unei conferinţe de presă, că transmite ştafeta vicepreşedintelui Parlamentului, Andrian Candu. Totodată, Valeriu Lazăr a spus că a venit cu cererea de demisie încă acum un an, însă, deoarece a fost implicat în mod direct în negocierile privind Acordul de Asociere, care prevede şi Acordul de Liber Schimb, a amînat această decizie pînă la ratificarea acordului, care a avut loc pe 2 iulie curent. Liderul democraţilor, Marian Lupu a ţinut să precizeze că solicitarea lui Valeriu Lazăr a venit din propria iniţiativă şi nu ca urmare a unor disensiuni, conflicte sau supărări.